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BC省的透明法案是否能有效打击逃税和洗钱?
http://www.regina88.com 里贾纳华人网  2019/04/10 10:14pm  


【里贾纳华人网】RCI


BC省政府上个星期提交了一项“土地拥有者透明法”草案。该法案如果通过,以公司和信托基金等名义在该省买房的人的身份将被公开,BC省将建立加拿大全国第一个房地产业主公共登记册。

BC省司法部长大卫.伊比(David Eby)在接受CBC采访时介绍说,透明国际加拿大分部曾对温哥华最贵的一百处房产做过一番调查。调查者发现,这些顶级豪宅当中有差不多一半你不知道房主到底是谁。它们或是属于某个海外信托基金,或是属于国外的公司。伊比说,目前BC省并没有任何法律要求房主公开身份。所以我们就能看到学生,家庭主妇和编号公司(即公司名字是几个数字)拥有豪宅。你会发现这些编号公司的老总都是律师,而关于真正业主的信息,由于受到律师/客户保密特权的保护,他是可以不-告诉你的。



BC省司法部长大卫.伊比 (CP/Chad Hipolito)

温哥华律师杜海默(Christine Duhaime)的专业领域是金融犯罪。她很赞成BC省提出的新法案。她说,如果她为一家中国银行打追回资产的官司,在目前的法律规定下就困难重重。她以前经手过这样的案子。

 
她和同事找到了被中国通缉的涉案人,怀疑他们在温哥华拥有多处房产。但是一查,却发现房主是一个信托基金。如果基金背后的真正主人不曝光,追回资产的努力到这里很难继续下去了。

BC省财政部长詹姆斯(Carole James)说,土地拥有者透明法案是省政府住房战略的一部分,目的是堵上房地产所有权上的漏洞,打击炒房、逃税和洗钱行为。在提交该法案的同时,省政府也建议修改企业法,要求私营企业掌握准确的、及时更新的股东信息。

杜海默说,BC省也是全世界有名的“资金库”。很多人喜欢到这里来开公司,就是因为我们不要求公司透露股东身份。

房主信息不透明和洗钱、逃税等问题联系在一起



伊比和联邦边境安全部长布莱尔。打击洗钱需要联邦政府的协助。(CP/Chad Hipolito)

省司法部长伊比在采访中介绍说,根据加拿大皇家骑警对豪宅集中的温哥华西区房地产的调查,这里的房地产交易一年就有大约十亿加元涉嫌属于犯罪收益,例如毒品交易和逃税。亚洲和墨西哥等地的有组织犯罪集团也把BC省,尤其是把大温当成它们的洗钱中心。成捆成箱的现金被带到这里,进入赌场,房地产市场,车行……。伊比感叹说,犯罪分子很有创造力和想象力,他们甚至想到利用渔业许可证和捕鱼限额。打击洗钱就像打地鼠游戏,这边打下去那边又冒出来了。

温哥华洗钱模式与中国外汇管制

伊比说,温哥华洗钱模式的形成有其“地缘政治因素”。中国有严格的外汇管制规定,中国人每年汇到国外的金额不能超过5万美元。而BC省和中国及中国侨民有非常密切的联系。那些富有的中国人来到BC省,需要把钱带出来。这个需求使地下钱庄等服务应运而生。

他还表示,现在已经有许多证据显示,大温的豪车销售和房地产市场,尤其是高端房地产的价格,和此地成为国际洗钱中心有很大的关系。

在大温地区,有些人住在百万豪宅里,家庭收入却极低,造成某些高档住宅区的平均收入水平接近贫困线的奇观。伊比说,新法案将有助于调查背后的真实情况。但是要彻底解决这个问题,还需要联邦政府的协助,甚至需要修改刑法中的相关条款。



  发贴时间2019/04/10 10:14pm IP: 已设置保密
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